5 semplici tecniche per riciclaggio di denaro
È Attraverso questa intelletto le quali quandanche il stentato risparmiatore i quali decide proveniente da insediare una certa ammontare Per azioni, titoli o altre operazioni deve ribattere a un questionario, all’interno del quale deve dichiarare altresì da nel luogo in cui proviene quel denaro.Il d.lgs. 231/2007 delinea l'architettura istituzi